ОАО НПФ "Белселект"

 Протокол

общего годового собрания акционеров

ОАО НПФ «Белселект»

Форма проведения собрания -  совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания – Белгородская область, Белгородский район, п.Октябрьский, Ватутина,40.

Дата проведения собрания – «17» июня 2011 года.

Время регистрации участников собрания - 10 час.50 мин.

Время окончания регистрации – 10 час.55 мин.

Время начала проведения собрания  - 11час.00 мин.

            Согласно регистрации для участия в общем годовом собрании акционеров ОАО НПФ «Белселект» (далее по тексту - Общества) зарегистрированы акционеры:

            От имени Белгородской области – Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, адрес местонахождения: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4. ОГРН 1043108001309 от 11.03.2004 г., ИНН 312103668, в лице заместителя начальника Управления целевых программ в растениеводстве – начальника отдела целевых программ в растениеводстве Департамента агропромышленного комплекса области Поддубного Александра Степановича,  действующего на основании Доверенности от «17» июня 2011г. №03/02-3664 - 852 (восемьсот пятьдесят две) штуки обыкновенных именных голосующих акций – 51,0% Уставного капитала.

            Гражданин РФ Наволоцкий Вениамин Дмитриевич – паспорт 14 01

№ 422722 выдан Белгородским РОВД Белгородской области 21.08.2001 г., код подразделения 312002, место проживания: Белгородская область, Белгородкий район,  п.Майский, ул.Каштановая, д.3 – 818 (восемьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных голосующих акций, 49% Уставного капитала.

            Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 100% голосов.

            Кворум имеется. Собрание правомочно.

 В соответствии с п.1 ст.56 ФЗ от 26.12.1995г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии исполняет Председатель собрания.

Приглашенные:

Генеральный директор ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Николай Анатольевич,

Главный бухгалтер ОАО НПФ «Белселект» Репина Любовь Викторовна.

           Выступил акционер Наволоцкий В.Д. с предложением избрать председателя собрания из числа акционеров Общества, предложив свою кандидатуру.

Поддубный А.С. также выдвинул свою кандидатуру Председателем Собрания.

Вопрос поставлен на голосование:

 Голосовали:

«за» - Поддубного А.С. – 51% акций (852 шт.)

«за» - Наволоцкого В.Д. – 49% акций ( 818 шт.)

«воздержались» - нет.         

  Решение принято большинством голосов.

 Постановили:  избрать председателем Собрания  -  Поддубного А.С.

     Повестка дня:

 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2010 г.

2. Избрание  Ревизора Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.

4. Распределение прибыли Общества, в т.ч. на выплату (объявление) дивидендов, убытков по результатам финансового года.

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - единогласно,

 «против» - нет,

 «воздержались» - нет.

 Решение принято.

 Постановили: утвердить повестку дня.

            По первому вопросу повестки дня слушали гл.бухгалтера Репину Л.В. (Отчет прилагается), которая предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества на 31 декабря 2010 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 51% акций (852 шт.);

«против» - 49% акций (818 шт.);

«воздержались» - нет.

По первому вопросу принято решение большинством голосов: утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2010 года.

           По второму вопросу слушали начальника отдела Целевых программ в растениеводстве департамента АПК Поддубного А.С., который предложил избрать  Ревизором Общества  Рапоту Нину Григорьевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 100% акций (1670 шт.);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу принято решение: избрать  Ревизором Общества Рапоту Нину Григорьевну.

           По третьему вопросу повестки дня слушали начальника отдела целевых программ в растениеводстве Поддубного А.Г., который предложил утвердить аудитором Общества на 2011 год  аудиторскую фирму ООО «Стандартъ-Аудитъ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

 «за» - 100% акций (1670 шт.);

 «против» - нет;

 «воздержались» - нет.

По третьему вопросу принято решение: утвердить аудитором Общества на 2011 год  аудиторскую фирму ООО «Стандартъ-Аудитъ» .

 По четвертому вопросу слушали генерального директора ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Н.А., который отметил, что в 2010 году убыток Общества составил 2468 тыс. рублей.

       Однако, стоимость чистых активов общества за 2010 год составляет 6662 тыс. рублей, что значительно превышает размер Уставного капитала Общества. Следовательно фирма не находится в состоянии банкротства.

Кроме того, следует отметить, что материальные запасы фирмы  составляют 5373 тыс. рублей, в том числе зерно (до подработки) на сумму 367 тыс. рублей, семенной материал (готовая продукция) на сумму 3793 тыс. рублей. Это позволит нам реализовать семенное зерно по выгодной для нас цене в 1 квартале 2011 года.

               Решение:

  по итогам 2010 года убыток Общества составил 2468 тыс. руб.

  Дивиденды по акциям не выплачивать, в связи с тем, что Общество по результатам деятельности за 2010 год получило убыток.

           Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

 «за» - 51% акций (852 шт.);

 «против» - 49% акций (818 шт.);

 «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу принято решение большинством голосов:

Повестка дня исчерпана.

Время закрытия собрания: 11 час. 45 мин.

По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол на  3–х листах, которые после прочтения подписан  Председателем Собрания.

Протокол составлен и подписан «17» июня 2011г.

Председатель Собрания _____________         ( Поддубный А.С. )