|
|
| Главная | Информация | Контакты |
|
Протокол
№2 Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Место проведения собрания – Белгородская область, Белгородский район, п. Октябрьский, Ватутина,40. Дата проведения собрания – «18» октября 2011 года. Время регистрации участников собрания - 14 час.20 мин. Время окончания регистрации – 14 час.25 мин. Время начала проведения собрания - 14час.30 мин. Согласно регистрации для участия в общем годовом собрании акционеров ОАО НПФ «Белселект» (далее по тексту - Общества) зарегистрированы акционеры: От имени Белгородской области – Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, адрес местонахождения: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4. ОГРН 1043108001309 от 11.03.2004 г., ИНН 312103668, в лице заместителя начальника управления целевых программ в растениеводстве – начальника отдела целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса области Поддубного Александра Степановича, действующего на основании Доверенности от «18» октября 2011г. №03 - 2267 - 852 (восемьсот пятьдесят две) штуки обыкновенных именных голосующих акций – 51,0% Уставного капитала.
Гражданин РФ Наволоцкий Вениамин Дмитриевич – паспорт 14 01 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно. В соответствии с п.1 ст.56 ФЗ от 26.12.1995г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии исполняет Председатель собрания. Приглашенные: Генеральный директор ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Николай Анатольевич, Главный бухгалтер ОАО НПФ «Белселект» Репина Любовь Викторовна. Юрист Шацкая Ольга Сергеевна. Выступил генеральный директор ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Н.А., который предложил избрать: Председателем Собрания Поддубного А.С. Вопрос поставлен на голосование: Голосовали:
«за» - единогласно
(100%) Решение принято большинством голосов. Постановили: избрать председателем Собрания - Поддубного А.С. Голосование по повестки дня проводилось без использования бюллетеней для голосования. Повестка дня: 1. Утверждение Устава открытого акционерного общества научно-производственной фирмы «Белселект» в новой редакции. Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование. Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято большинством голосов. Постановили: утвердить повестку дня. По первому вопросу слушали генерального директора фирмы Яковенко Н.А., который предложил привести Устав Общества в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и внести некоторые изменения. В целом цели и задачи Общества не изменились, только были уточнены некоторые положения Устава.
В прениях выступил
Наволоцкий В.Д., который просил устранить некоторые технические
ошибки и опечатки в тексте, а именно в п.9.1. новой редакции Устава
имеется опечатка и орфографическая ошибка, в п.12.19. имеет место
повторение предложения, что нарушает смысл данного пункта. Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: «за» - единогласно (100%); «против» - нет; «воздержались» - нет. По первому вопросу принято решение: Утвердить Устав открытого акционерного общества научно-производственной фирмы «Белселект» в новой редакции. Повестка дня исчерпана. Время закрытия собрания: 15 час. 25 мин. По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол на 2–х листах, которые после прочтения подписаны: Председателем Собрания. Протокол составлен и подписан «18» октября 2011г. Председатель Собрания _____________ ( Поддубный А.С. )
|
|
| Написать нам | |