ОАО НПФ "Белселект"

 Протокол №1
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО НПФ «Белселект»

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания – Белгородская область, Белгородский район, п. Октябрьский, Ватутина,40.

Дата проведения собрания –  «22» июня 2012 года.

Время регистрации участников собрания -10 час.45 мин.

Время окончания регистрации – 10 час.55 мин.

Время начала проведения собрания  - 11час.00 мин.

            Согласно регистрации для участия в общем годовом собрании акционеров ОАО НПФ «Белселект» (далее по тексту - Общества) зарегистрированы акционеры:

            От имени Белгородской области – Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, адрес местонахождения: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4. ОГРН 1043108001309 от 11.03.2004 г., ИНН 312103668, в лице заместителя начальника управления целевых программ в растениеводстве – начальника отдела целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса области Поддубного Александра Степановича, действующего на основании Доверенности от «22» июня 2012г. № 03/02-2886 - 852 (восемьсот пятьдесят две) штуки обыкновенных именных голосующих акций – 51,0% Уставного капитала.

            Гражданин РФ Наволоцкий Вениамин Дмитриевич – паспорт 14 01
№ 422722 выдан Белгородским РОВД Белгородской области 21.08.2001 г., код подразделения 312002, место проживания: Белгородская область, Белгородский район, п.Майский, ул.Каштановая, д.3 – 818 (восемьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных голосующих акций - 49% Уставного капитала.
 

            Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 100% голосов.

            Кворум имеется. Собрание правомочно.

 В соответствии с п.1 ст.56 ФЗ от 26.12.1995г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии исполняет Председатель собрания.

Приглашенные:

Генеральный директор ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Николай Анатольевич.

           Выступил Поддубный А.С. с предложением об избрании председателя собрания из числа акционеров Общества, предложив свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование:

 Голосовали:

«за» - единогласно (100%)
«против» - нет
«воздержались» - нет.
       

  Решение принято большинством голосов.

 Постановили:  избрать председателем Собрания  -  Поддубного А.С.

     Повестка дня:

 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2011 г.
 2. Избрание Ревизора Общества.
 3. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
 4. Распределение прибыли Общества, в т.ч. на выплату (объявление) дивидендов, убытков по результатам финансового года.
 

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - единогласно,

 «против» - нет,

 «воздержались» - нет.

  Решение принято.

 Постановили: утвердить повестку дня.

            По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора фирмы Яковенко Н.А., (Отчет прилагается), который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества на 31 декабря 2011 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 100% акций (1670 шт.);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По первому вопросу принято решение большинством голосов:

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2011 года.

По второму вопросу слушали начальника отдела целевых программ в растениеводстве департамента АПК Поддубного А.С., который предложил избрать Ревизором Общества Рапоту Нину Григорьевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:
 

«за» - 100% акций (1670 шт.);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу принято решение: избрать  Ревизором Общества Рапоту Нину Григорьевну.

По третьему вопросу повестки дня слушали начальника отдела целевых программ в растениеводстве Поддубного А.Г., который предложил утвердить аудитором Общества на 2012 год  аудиторскую фирму ООО «Стандартъ-Аудитъ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

 «за» - 100% акций (1670 шт.);

 «против» - нет;

 «воздержались» - нет.

По третьему вопросу принято решение: утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Стандартъ-Аудитъ» .

 По четвертому вопросу слушали генерального директора ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Н.А., который отметил, что в 2011 году прибыль  Общества составил 1081 тыс. рублей, которая подлежит распределению.

Направить 15% прибыли (162 173 рубля) на выплату дивидендов акционерам (или 97,11 рубля на 1 причитающуюся акцию).

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства.

                      Решение:

  по итогам 2011 года прибыль Общества составила 1081 тыс. руб.

Направить 15% прибыли (162 173 рубля) на выплату дивидендов акционерам общества(или 97,11 рубля на 1 причитающуюся акцию).

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства.

           Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

 «за» - 100 % акций (1670 шт.);

 «против» -   нет;

 «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу принято решение большинством голосов:

Повестка дня исчерпана.

 Время закрытия собрания:     11  час.   55 мин.

 По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол на  3–х листах, которые после прочтения подписан  Председателем Собрания.

 Протокол составлен и подписан « 22 » июня 2012г.

                  Председатель Собрания _____________         ( Поддубный А.С. )