ОАО НПФ "Белселект"

 Протокол №1
общего годового собрания акционеров
ОАО НПФ «Белселект»

Форма проведения собрания -  совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания – Белгородская область, Белгородский район,                       пгт. Октябрьский, Ватутина,40.

Дата проведения собрания – «26»  июня 2014 года.

Время регистрации участников собрания -  9 час. 50 мин.

Время окончания регистрации –  9 час. 55 мин.

Время начала проведения собрания  -  10 час. 00 мин.

            Согласно регистрации для участия в общем годовом собрании акционеров ОАО НПФ «Белселект» (далее по тексту - Общества) зарегистрированы акционеры:

            От имени Белгородской области – Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, адрес местонахождения: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4. ОГРН 1043108001309 от 11.03.2004 г., ИНН 312103668, в лице заместителя начальника управления – начальник отдела целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской области Поддубного Александра Степановича,  действующего на основании Доверенности от  «25» июня 2014г. №-11/02-3507 - 852 (восемьсот пятьдесят две) штуки обыкновенных именных голосующих акций – 51,0% Уставного капитала.

            Гражданин РФ Наволоцкий Вениамин Дмитриевич – паспорт 14 01

№ 422722 выдан Белгородским РОВД Белгородской области 21.08.2001 г., код подразделения 312002, место проживания: Белгородская область, Белгородкий район,      п. Майский, ул. Каштановая, д.3 – 818 (восемьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных голосующих акций, 49% Уставного капитала.

            Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 100% голосов.

            Кворум имеется. Собрание правомочно.

 В соответствии с п.1 ст.56 ФЗ от 26.12.1995г. №-208 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии исполняет Председатель собрания.

Приглашенные:

Генеральный директор ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Николай Анатольевич.

            Выступил Поддубный А.С. с предложением об избрании председателя собрания из числа акционеров Общества, предложив свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование:

 Голосовали:

«за» -   единогласно;

«против»  -    нет,

«воздержались»      - нет.    

Решение принято большинством голосов.

Постановили:  избрать председателем Собрания  -  Поддубного А.С.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2013 г.

2. Избрание  Ревизора Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

4. Распределение прибыли Общества, в т.ч. на выплату (объявление) дивидендов, убытков по результатам финансового года.

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - единогласно,

 «против» - нет,

 «воздержались» - нет.

 Решение принято.

 Постановили: утвердить повестку дня.

            По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора фирмы Яковенко Н.А., (Отчет прилагается), который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества на 31 декабря 2013 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 100% акций (1670  шт.);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По первому вопросу принято решение большинством голосов: утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2013 года.

По второму вопросу слушали начальника отдела целевых программ в растениеводстве департамента АПК Поддубного А.С., который предложил избрать  Ревизором Общества  Рапоту Нину Григорьевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 100% акций (1670 шт.);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу принято решение: избрать  Ревизором Общества Рапоту Нину Григорьевну.

По третьему вопросу повестки дня слушали начальника отдела целевых программ в растениеводстве Поддубного А.Г., который предложил утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую  фирму «Аспектус».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

 «за» - 100% акций (1670 шт.);

 «против» - нет;

 «воздержались» - нет.

По третьему вопросу принято решение: утвердить аудитором Общества на 2014 год   Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Аспектус».

По четвертому вопросу слушали генерального директора ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Н.А., который отметил, что в 2013 году прибыль  Общества составил 1382 тыс. рублей, которая подлежит распределению.

1.      Направить часть прибыли (17%) – 234940 (двести тридцать четыре тысячи девятьсот сорок) рублей на выплату дивидендов акционерам (или 140,68 рубля на 1 причитающуюся акцию).

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства.

2.      Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 15.07.2014г.

3.      Установить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-  дивиденды на одну обыкновенную акцию выплатить в размере 140 руб. 68 коп.;

            - срок выплаты дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям установить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов;

           - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичном порядке.

               Решение:

 по итогам 2013 года прибыль Общества составила 1382  тыс. руб.

1.      Направить часть прибыли (17%) – 234 940 (двести тридцать четыре тысячи девятьсот сорок) рублей на выплату дивидендов акционерам (или 140,68 рубля на 1 причитающуюся акцию).

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства.

2.      Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 15.07.2014г.

3.      Установить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-  дивиденды на одну обыкновенную акцию выплатить в размере 140 руб. 68 коп.;

            - срок выплаты дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям установить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов;

            - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичном порядке.

       Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

 «за» - 51 % акций (852 шт.);

 «против» -   49% акций (818 шт.);

 «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу принято решение большинством голосов:

Повестка дня исчерпана.

Время закрытия собрания:     11  час.   25 мин.

По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол на  3–х листах, который после прочтения подписан  Председателем Собрания.

Протокол составлен и подписан « 26 » июня 2014г.

               Председатель Собрания _____________         ( Поддубный А.С. ) 

Выплата дивидендов

к общему годовому собранию акционеров

«26»  июня  2014 года

По четвертому вопросу

слушали генерального директора ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Н.А., который отметил, что

в 2013 году прибыль  Общества составил 1382 тыс. рублей, которая подлежит распределению.

Предлагаю:

1.       Направить часть прибыли (17%) – 234 940 (двести тридцать четыре тысячи девятьсот сорок) рублей на выплату дивидендов акционерам.

Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства.

Согласно ст. 42 Федеральному Закону №-208 «Об акционерных обществах»  изменен порядок выплаты дивидендов.

2.      Предлагаю утвердить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, и составить его по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 15.07.2014г.

3.      Установить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-  дивиденды на одну обыкновенную акцию выплатить в размере 140 руб. 68 коп.;

            - срок выплаты дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям установить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов;

           - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами путем перечисления средств на банковские и расчетные счета.

     Генеральный директор

     ОАО НПФ «Белселект»                ___________________ Н.А.Яковенко