ОАО НПФ "Белселект"

 Протокол №2
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО НПФ «Белселект»

Форма проведения собрания -  совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания – Белгородская область, Белгородский район,  пгт. Октябрьский, Ватутина,40.

Дата проведения собрания – «29»  сентября 2014 года.

Время регистрации участников собрания -  9 час. 50 мин.

Время окончания регистрации –  9 час. 55 мин.

Время начала проведения собрания  -  10 час. 00 мин.

Согласно регистрации для участия во внеочередном общем  собрании акционеров ОАО НПФ «Белселект» (далее по тексту - Общества) зарегистрированы акционеры:

            От имени Белгородской области – Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, адрес местонахождения: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4. ОГРН 1043108001309 от 11.03.2004 г., ИНН 312103668, в лице заместителя начальника управления – начальник отдела биологизации земледелия, охраны почв и повышения эффективности использования пашни департамента агропромышленного комплекса Белгородской области - Поддубного Александра Степановича,  действующего на основании Доверенности от  «26» сентября 2014г. №-11/02-5932 - 852 (восемьсот пятьдесят две) штуки обыкновенных именных голосующих акций – 51,0% Уставного капитала.

            Гражданин РФ Наволоцкий Вениамин Дмитриевич – паспорт 14 01

№ 422722 выдан Белгородским РОВД Белгородской области 21.08.2001 г., код подразделения 312002, место проживания: Белгородская область, Белгородкий район,      п. Майский, ул. Каштановая, д.3 – 818 (восемьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных голосующих акций, 49% Уставного капитала.

            Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 100% голосов.

            Кворум имеется. Собрание правомочно.

 В соответствии с п.1 ст.56 ФЗ от 26.12.1995г. №-208 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии исполняет Председатель собрания.

Приглашенные:

Генеральный директор ОАО НПФ «Белселект» Яковенко Николай Анатольевич.

            Выступил Поддубный А.С. с предложением об избрании председателя собрания из числа акционеров Общества, предложив свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование:

 Голосовали:

«за» -   единогласно;

«против»  -    нет,

«воздержались»      - нет.     

Решение принято большинством голосов.

Постановили:  избрать председателем Собрания  -  Поддубного А.С.

Повестка дня:

1. Об утверждении регистратора Общества.

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - единогласно,

 «против» - нет,

 «воздержались» - нет.

 Решение принято.

 Постановили: утвердить повестку дня.

            Слушали:

По вопросу повестки дня: выступил генеральный директор Яковенко Н.А. с информацией о том, что с 1 октября 2013 года вступил в силу  Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации», на основании  которого ведение реестра владельцев ценных бумаг должно осуществлять лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестров.

В связи с этим законом все акционерные общества до 1 октября 2014 года обязаны поручить ведение реестра акционеров лицензированному регистратору.

Яковенко Н.А. предложил утвердить с "01"  октября 2014 года регистратором Общества Белгородский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" (адрес филиала: 308000, г.Белгород, ул. Победы, д.69-а; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-000-1-00316 от 16.04.2004 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Утвердить условия предложенного договора с ним.

Решение на голосование:

Утвердить с "01" октября 2014 года регистратором Общества Белгородский филиал №2 Общества с ограниченное ответственностью Специализированный регистратор "Реком" (адрес филиала: 308000, г. Белгород, ул. Победы, д.69-а; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-000-1-00316 от 16.04.2004 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) и утвердить условия договора с ним.

Поручить Генеральному директору ОАО НПФ "Белселект" заключить предлагаемый договор с утвержденным регистратором, подготовить и предоставить все необходимые документы для передачи реестра акционеров ОАО НПФ "Белселект"  регистратору в срок до "30» сентября 2014 года.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от участвующих в собрании акционеров.

Решение принято.                     

Повестка дня исчерпана.

Время закрытия собрания:     10  час.   35 мин.

По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол на  3–х листах, который после прочтения подписан  Председателем Собрания.

Протокол составлен и подписан « 29 » сентября 2014г.