ОАО НПФ "Белселект"

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров

Протокол №-2
от «18» октября 2011 г.
 

У С Т А В

открытого акционерного общества

научно-производственной фирмы

«Белселект»

                                                                              1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество научно-производственная фирма «Белселект», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью НПФ «Белселект» и является его правопреемником.
1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество научно-производственная фирма «Белселект».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО НПФ «Белселект».
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках) и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.
1.7. Место нахождения Общества: 308590, РФ, Белгородская область, Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Ватутина, д. 40.
1.8. Почтовый адрес: 308590, РФ, Белгородская область, Белгородский район,
п. Октябрьский ул. Ватутина д.40.
1.9. Общество создано без ограничения срока его действия.

                                                          2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство зерновых и бобовых культур, включая семеноводство;
- производство кормовых культур и многолетних трав, а также их семян;
- селекция ярового ячменя;
- селекция сельскохозяйственных культур;
- сбор и использование генетического материала;
- создание новых сортов (гибридов), передача их на государственное испытание;
- производство семян в первичных звеньях семеноводства, суперэлиты, элиты
и их продажа, покупка и другие услуги;
- покупка, использование, разработка и продажа «ноу-хау», авторских прав и
лицензий на использование изобретений;
- научная, консультационная, сервисная, информационная, маркетинговая,
культурно-просветительная работа;
- подготовка кадров для селекции, повышение их квалификации;
- строительство, реконструкция, ремонт, эксплуатация и обслуживание зданий,
помещений, в том числе используемых для целей селекции и семеноводства;
- приобретение и продажа малогабаритной селекционно-семеноводческой техники
и селекционного оборудования, материалов, приборов и другие услуги;

- осуществление экспортно-импортных операций, связанных с предметом
деятельности общества с соблюдением законодательства Российской Федерации;
- торгово-посредническая деятельность;
- осуществление операций с ценными бумагами;
- внешнеэкономическая деятельность.

2.5. Общество вправе осуществлять и иные виды хозяйственной деятельности, если
они не запрещены законом.


                                                                       3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском и иностранном языках, с указанием на место его нахождения.
3.4. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.8. Общество обязано обеспечит ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

                                                                         4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.2. Общество не отвечает по обязательствам своим акционеров.
4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

                                                                     5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1.Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5.2.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
5.3.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

                                                                                 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Размещенные и объявленные акции.
6.1.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляет 83 500 (восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 1 670 (одна тысяча шестьсот семьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

6.2. Увеличение уставного капитала
6.2.1.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.2.2.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
6.2.3.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
6.2.4.При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.3. Уменьшение уставного капитала
6.3.1.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций.
6.3.2.Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собрания акционеров.
6.3.3.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
6.3.4.В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
6.3.5.Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в случаях:
- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных
обществах»;
- реорганизация Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных
акций.
6.3.6.При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.



6.4. Чистые активы
6.4.1.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
6.4.2.Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.


                                                                                   7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА


7.1.Виды акций, размещаемых Обществом, Общие права и обязанности акционеров.
7.1.1.Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
7.1.2.Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарном порядке.
7.1.3.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7.2. Обыкновенные акции
7.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость 50 (пятьдесят) рублей и предоставляют акционерам–их владельца – одинаковый объем прав.
7.2.2.Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
7.2.3.Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.2.4. Акционер обязан:
- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в роки, порядке и способами,
предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их
размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
7.2.5. Владельцы обыкновенных акций имеют право:
- свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и
уставом, и получать их копии за плату;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве
пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.

7.3. Голосующие акции
7.3.1. Голосующей является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
7.3.2. Голосующие акции предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.


                                 8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
8.2. В случае размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.


                                            9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
9.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
9.4. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

                                                                                         10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
10.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.
10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
10.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

                                                         11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

11.1 Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
Управлению делами Общества.
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.
11.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.
11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).


                                                                     12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято:
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончании финансового года.
12.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
3) реорганизация Общества;
4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;
8) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
12) принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере и форме их выплаты;
13) определения порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
18) определение цены(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) определение размера оплаты труда аудитора;
21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором;
25) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного Общества;
26) принятие решения об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
29) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
30) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями) в уставном капитале других коммерческих организаций;
31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2-5 и 16, п.12.2 принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
12.5 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
12.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров.
12.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки информация о проведении общего собрания акционеров должна быть направлена каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
12.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

12.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность генерального директора.
Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
12.10. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя предлагаемого кандидата для избрания генеральным директором.
12.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.12. Общество обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового собрания акционеров.
12.13. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Внеочередное общее собрание акционеров

12.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению генерального директора Общества на основании требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется генеральным директором.
12.15. В течение 5 дней с даты предъявления аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо отказано в его созыве.
Решение генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитор Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
12.17. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

12.18. Общее собрание акционеров правомочно(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.
12.19. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.
12.20. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров

12.21. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».
12.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
12.23. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
12.24. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
12.25. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных Обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
12.26. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.


                                                               13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества.
13.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.
13.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с генеральным директором с Обществом.
Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.
13.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет простым большинством голосов голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
Генеральный директор вправе занимать должности в органах управления других организаций с согласия собрания акционеров Общества.
13.5. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства, в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества;
- организует созыв общего собрания акционеров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и органах управления;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание и правила внутреннего распорядка Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- решает вопросы формы и размеров оплаты труда;
- утверждает должностные инструкции на руководителей подразделений и главных специалистов;
- в порядке, установленном законодательством о труде и настоящим уставом поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- самостоятельно в интересах Общества совершает всякого рода гражданско-правовые сделки, не противоречащие действующему законодательству и уставу, выдает доверенности;
- утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;
- совместно с главным бухгалтером организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

                                                    14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

14.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
14.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных именных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных Обществах».


                                                                                  15. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизор на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Ревизором Общества может быть любое лицо, обладающее соответствующими знаниями, способное исполнять обязанности по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Акции, принадлежащие генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора.
15.2. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.
15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.4. По требованию Ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.5. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества.
15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
15.7. Ревизор вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».



                                                       16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества
16.2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

                                 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных Обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных Обществах», должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных Обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

                                                         18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных Обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
18.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.
18.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
18.6. В случае добровольной ликвидации Общества решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.
18.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

п. Октябрьский
2011 г.